公告日期：2026-02-06

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-006

欣灵电气股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2026年2月6日（星期五）15:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年2月6
日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月6日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限公司7楼会议室。

（三）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长胡志兴

（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（七）会议的出席情况：

1、股东出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东授权委托代表73人，代

（1）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表11名，代表股份75,091,100股，占公司有表决权股份总数的73.2971%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东62人，代表有表决权的公司股份数合计为397,300股，占公司有表决权股份总数的0.3878%；

2、中小股东出席的总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共62人，代表有表决权的公司股份数合计为397,300股，占公司有表决权股份总数的0.3878%。

（1）现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的中小股东及股东授权委托代表0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的中小股东62人，代表有表决权的公司股份数合计为397,300股，占公司有表决权股份总数的0.3878%。

3、公司董事、董事会秘书、律师出席了本次股东会，公司其他高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过如下议案：

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决，具体表决结果如下：

1.01选举胡志兴先生为第十届董事会非独立董事

表决情况：同意75,097,611股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4823%。
中小股东表决情况：同意6,511股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6388%。

表决结果：胡志兴先生当选第十届董事会非独立董事。

1.02选举胡志林先生为第十届董事会非独立董事

表决情况：同意75,097,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4823%。
中小股东表决情况：同意6,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6391%。

表决结果：胡志林先生当选第十届董事会非独立董事。

1.03选举张彭春先生为第十届董事会非独立董事

表决情况：同意75,097,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4823%。
中小股东表决情况：同意6,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6391%。

表决结果：张彭春先生当选第十届董事会非独立董事。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决结果如下：

2.01选举赵黎明女士为第十届董事会独立董事

表决情况：同意75,100,121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4856%。
中小股东表决情况：同意9,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的……
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