公告日期：2025-04-19

欣灵电气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（程颖）

各位股东、股东代表：

本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

程颖：女，中国国籍，无境外永久居留权。1978年7月出生，博士研究生学历。2001年7月至今任杭州电子科技大学财务管理系副主任，副教授；曾任浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事；现兼任大洋世家（浙江）股份公司、南京国博电子股份有限公司、合盛硅业股份有限公司独立董事；2020年8月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认
真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

独立董事 任职期间内报 实际出 委托出 缺席 任职期间内报告 实际出

姓名 告期内会议次 席次数 席次数 次数 期内会议次数 席次数

数

程颖 8 8 0 0 2 2

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议，本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、专门委员会

本人担任董事会审计委员会的主任委员及薪酬与考核委员会委员，根据委员会工作细则及其他有关规定开展工作，并认真履行职责。报告期内，本人召集、主持召开审计委员会会议4次，共审议12项议案。并与财务、审计人员沟通讨论定期报告编制工作，确保定期报告真实全面地反映公司情况。2024年度，本人参与薪酬与考核委员会会议1次，审议了关于公司董事、高级管理人员薪酬的情况。
2、独立董事专门会议

2024年度，本人对公司董事会审议的相关事项与经营管理层保持充分沟通，并事先详细了解公司运作情况，参加独立董事专门会议，就以下事项发表了独立意见：

（1）2024年4月20日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议，本人对《关于补充确认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》发表了同意的独立意见。

（三）沟通交流及现场工作情况

1、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，公司召开2023年度报告独立董事、审计委员会沟通会，年审会计师介绍了2023年报审计工作计划及进展情况，审计督查部汇报了2023年度公司内部审计工作开展情况。此
外，本人与内审部门就公司2024年度经营及财务情况、审计报告进行深度探讨和交流，积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护了公司全体股东的利益。

2、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于董事会议案，认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

3、在公司进行现场工作的情况及公司配合独立董事工作情况

2024年度，本人利用召开相关会议的机……
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