公告日期：2025-04-19

欣灵电气股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年，欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司）监事会全体成员严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》
《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定和要求，
本着对全体股东负责的原则，认真履行了自身职责，依法独立行使职权，紧密围
绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，对公
司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在
公司治理中的重要作用，切实维护了公司及股东的合法权益。

现将公司监事会2024年工作情况汇报如下：

一、2024年监事会运作情况

报告期内，公司共召开了6次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议审议的议案

1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

3、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

4、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

5、《关于补充确认日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的
议案》

第九届监事会第 2024/4/23 6、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

六次会议 7、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

8、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

9、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
10、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

11、《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理的议案》

12、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

第九届监事会第 2024/5/17 1、《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》

七次会议 2、《关于变更部分募集资金专户的议案》

第九届监事会第 2024/7/12 1、《关于变更部分募集资金专户的议案》
八次会议

会议届次 召开日期 会议审议的议案

第九届监事会第 1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

九次会议 2024/8/28 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

第九届监事会第 2024/10/2 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

十次会议 9

第九届监事会第 2024/12/6 1、《关于募集资金投资项目延期的议案》
十一次会议

二、监事会对公司2024年度有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公
司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集
资金使用情况、关联交易和内部控制等事项进行了认真监督检查。根据检查结果，
对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

1、公司依法运作情况

2024年，监事会依法列席和出席了公司所有董事会和股东大会，对公司的决
策程序和公司董事、高管履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已
经建立了较为完善的内控制度，公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》
等法律法规、证券监管规则以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披
露及时、准确。董事会全面落实股东会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执……
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