公告日期：2025-04-19

欣灵电气股份有限公司

2024 年年度报告

2025-006

2025 年 4 月

2024 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人胡志兴、主管会计工作负责人林祥微及会计机构负责人(会计主管人员)林祥微声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生不利变化，持续经营能力不存在重大风险。公司业绩与上年同期相比有所下滑，主要原因为：（1）公司去年同期优化资产，处置厂房产生效益，本报告期无；（2）部份产品产能未规模化生产；（3）公司推广新产品导致销售费用增加；（4）存款利率下滑导致利息收入减少。

本报告所涉及的未来计划和发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营可能面临的风险因素及应对措施详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31
日公司总股本 102,447,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股

转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标......7
第三节 管理层讨论与分析......11
第四节 公司治理......37
第五节 环境和社会责任...... 53
第六节 重要事项......55
第七节 股份变动及股东情况......81
第八节 优先股相关情况...... 88
第九节 债券相关情况......89
第十节 财务报告......90

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人签字且加盖公司公章的 2024年年度报告及摘要文本原件。
五、其他资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、发行人、欣灵电气 指 欣灵电气股份有限公司

欣大电气 指 欣大电气有限公司

雷顿电气 指 雷顿电气科技有限公司

百世康 指 百世康电气有限公司

新控电气 指 浙江新控电气科技有限公司

雷顿进出口 指 乐清雷顿进出口有限公司

浙江欣灵智能 指 浙江欣灵智能电气有限公司

上海欣灵智能 指 上海欣灵智能电气有限公司

欣灵进出口 指 乐清欣灵进出口有限公司

欣灵电气销售 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。