公告日期：2025-04-19

国泰海通证券股份有限公司

关于欣灵电气股份有限公司

补充确认日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易

的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为欣灵电气股份有限公司（以下简称“欣灵电气”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》相关规定，对欣灵电气补充确认日常关联交易及预计 2025年度日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：
一、关联交易概述

（一）日常关联交易概述

1、公司根据 2024 年关联交易的实际情况，结合公司 2025 年业务发展需要，预计
2025 年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 1,105.00 万元。公司 2024 年
度日常关联交易预计金额为不超过人民币 715.00 万元，实际发生金额为人民币 320.66万元。

2、公司于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事胡志兴、胡志林、张彭春对本议案相关项目已回避表决，该议案经非关联董事审议通过。

该事项经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
（二）补充确认日常关联交易的情况

公司补充确认关联交易情况如下：

关联方 关联关系 交易内容 交易日期 发生金额
（万元）

浙江欣灵绿能科技有限公司 公司持股 40% 向关联方销售商品 2024年度 22.22

合计 22.22

以上关联交易定价公允，出自公司业务发展的正常需要，未损害公司、其他股东及公司债权人的利益。该关联交易不存在影响公司独立性或显失公平的情形。

（三）2025 年度预计日常关联交易金额与类别

公司对 2025年可能发生的日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联交易 关联交易 关联交 合同签订金 截至 2025 年 上年发生
类别 关联人 内容 易定价 额或预计金 3 月 31 日已 金额

原则 额 发生金额

南昌欣珏电气有 300.00 36.31 134.82
限公司

南京祺瑞自动化 220.00 31.44 73.70
设备有限公司 销售低压电 市场价

向关联人 浙江欣灵绿能科 器产品

销售产品 技有限公司 100.00 13.44 22.22
温州雷顿电气销 300.00 14.78 -
售有限公司

小计 920.00 95.97 230.74

北京天奇智新知

识产权代理有限 采购……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。