公告日期：2025-04-19

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-008

欣灵电气股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议（以下
简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 17 日 13 点在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，其中瞿博秀先生以通讯方式出席，本次会议由董事长胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

经审核，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。《2024 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

《2024 年 度 董 事 会 工 作 报告》具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）相关章节。公司 2024 年任职的独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2024 年，公司总经理严格按照法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》等规章制度的规定，积极开展总经理各项工作，并本着对公司、全体股东及公司董事会负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2024 年度，公司实现营业收入 468,495,480.07 元，归属于上市公司股东的净利润

为 15,314,881.31 元，基本每股收益为 0.15 元/股。截至 2024 年 12 月 31 日公司资产
总额为 1,174,736,336.92 元。上述财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年年度审计报告》信会师报字[2025]第 ZF10202 号确认。

经审核，董事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的经营情况和财务状况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。