公告日期：2025-04-19

欣灵电气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（彭松）

各位股东、股东代表：

本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定和要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

彭松：男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年7月出生，硕士研究生学历。1999年7月至2003年5月任珠海证券公司分析师；2003年5月至2007年3月任深圳证券时报社有限公司新闻部记者；2007年3月至2011年7月任深圳证券时报传媒有限公司信息披露中心副主任；2011年7月至2015年6月任深圳证券时报社有限公司上市公司舆情中心主任；2015年6月至2020年9月任深圳怀新企业投资顾问股份有限公司副总经理；2020年10月至今任深圳时新资本管理有限公司执行董事、总经理；现任杭州梅也企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、厦门琢石明玉私募基金管理有限公司合伙人、杭州梅是酒业有限公司监事、铜陵清逸时刻科技有限公司董事、铜陵宜朵生物科技有限公司董事，并兼任浙江海正生物材料股份有限公司、金龙羽集团股份有限公司独立董事；2020年8月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于
出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

独立董事 任职期间内报 实际出 委托出 缺席 任职期间内报告 实际出

姓名 告期内会议次 席次数 席次数 次数 期内会议次数 席次数

数

彭松 8 8 0 0 2 2

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议，本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、专门委员会

本人担任董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会的主任委员，根据委员会工作细则及其他有关规定开展工作，并认真履行职责。报告期内，本人参与薪酬与考核委员会会议1次，审议了关于公司董事、高级管理人员薪酬的情况。

2、独立董事专门会议

2024年度，本人对公司董事会审议的相关事项与经营管理层保持充分沟通，并事先详细了解公司运作情况，参加独立董事专门会议，就以下事项发表了独立意见：

（1）2024年4月20日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议，本人对《关于补充确认日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》发表了同意的独立意见。

（三）沟通交流及现场工作情况

1、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，公司召开2023年度报告独立董事、审计委员会沟通会，年审会计师介绍了2023年报审计工作计划及进展情况，审计督查部汇报了2023年度公司内部审计工作开展情况。此外，本人与内审部门就公司2024年度经营及财务情况、审计报告进行深度探讨和交流，积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护了公司全体股东的利益。

2、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东大会等方式与中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。