公告日期：2025-04-19

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-013

欣灵电气股份有限公司

关于补充确认日常关联交易及预计 2025 年度日常关联
交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据 2024 年关联交易的实际情况，结合公司 2025 年业务发展需要，预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币 1,105.00 万元。公司 2024 年度日常关联交易预计金额为不超过人民币 715.00 万元，实际发生金额为人民币 320.66 万元。

2、公司于 2025 年 4 月 17 日召开第九届董事会第十七次会议及第九届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于补充确认日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》，其中关联董事胡志兴、胡志林、张彭春对本议案相关项目已回避表决，该议案经非关联董事审议通过。

该事项经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

（二）补充确认日常关联交易的情况

公司补充确认关联交易情况如下：

单位：万元

关联方 关联关系 交易内容 交易日期 发生金额

浙江欣灵绿能科技有限公司 公司持股 40% 向关联方销售商品 2024 年度 22.22

合计 22.22

以上关联交易定价公允，出自公司业务发展的正常需要，未损害公司、其他股东 及公司债权人的利益。该关联交易不存在影响公司独立性或显失公平的情形。

（三）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 截至 2025

关联交易 关联人 关联交易内 易定价 合同签订金额 年 3 月 31 上年发
类别 容 原则 或预计金额 日已发生金 生金额
额

南昌欣珏电气有限公司 300.00 36.31 134.82
向关联人 南京祺瑞自动化设备有限公司 销售低压电 市场价 220.00 31.44 73.70

销售产 浙江欣灵绿能科技有限公司 器产品 100.00 13.44 22.22

品、商品 温州雷顿电气销售有限公司 300.00 14.78 -

小计 920.00 95.97 230.74

北京天奇智新知识产权代理有限 采购知识产

接受关联 公司温州分公司 ……
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