公告日期：2025-09-19

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-064
深圳光大同创新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有否决议案的情况发生；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 19 日下午 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 19 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

3、会议召开地址：深圳光大同创新材料股份有限公司会议室（地址：深圳市南山区深铁金融科技大厦 26 楼）。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长马增龙先生

法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席会议总体情况：本次会议现场出席和网络投票的股东及股东代理
人共计 40 人（代表股东 41 人），代表股份 79,531,580 股，占公司有表决权股
份总数的 74.5046％。

（1）现场出席会议情况：本次会议现场出席的股东及股东代理人共计 5 人（代表股东 6 人），代表股份 79,360,100 股，占公司有表决权股份总数的74.3440％。

（2）网络投票股东情况：本次会议通过网络投票的股东及股东代理人共35 人，代表股份 171,480 股，占公司有表决权股份总数的 0.1606％。

（3）中小股东出席会议总体情况：出席本次会议现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代理人共 37 人，代表股份 4,471,818 股，占公司有表决权股份总数的 4.1892％。

其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2 人，代表股份4,300,338 股，占公司有表决权股份总数的 4.0285％。

通过网络投票的中小股东共 35 人，代表股份 171,480 股，占公司有表决权
股份总数 0.1606％。

（4）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了会议，上海市锦天城(深圳)律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意 79,507,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9701 ％；反对 15,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0101％。

中小股东表决情况：同意 4,448,018 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4678％；反对 15,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3533％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1789％。

表决结果：本议案经与会股东审议通过。

（二）审议并通过了《关于拟变更注册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意 79,507,780 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9701 ％；反对 15,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0199％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0101％。

中小股东表决情况：同意 4,448,018 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.4678％；反对 15,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3533％；弃权 8,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1789％。

表决结果：本议案经出席会议有表决权股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。