公告日期：2025-04-22

深圳光大同创新材料股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严

格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关

规定，围绕公司经营目标，以促进公司规范运作、制度完善、效益提高和机制健

全为重点，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，报告期

内，监事会对公司重大事项决策、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行

监督，提出意见和建议，确保公司规范运作。

现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024 年监事会运作情况

2024 年度，监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》规定的职权

范围对公司各项事务进行了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》

和《公司章程》的规定，会议记录完整规范，监事会依法履行了《公司法》《公

司章程》赋予的权利和义务。各监事均按规定出席了历次会议，会议决议内容符

合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。监事会不存在违反《公司法》及

其他规定行使职权的情况。

2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议召开具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议议案

1.《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及摘要的议案》

1 2024 年 2 第二届监事会 2.《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理
月 2 日 第二次会议 办法>的议案》

3.《关于核实<2024 年限制性股票激励计划激励
对象名单>的议案》

2 2024 年 2 第二届监事会 1.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
月 22 日 第三次会议 案》

3 1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3.《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增
股本方案的议案》

4.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

5.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》

6.《关于预计公司 2024 年度担保的议案》

7.《关于预计公司 2024 年度银行综合授信额度
2024 年 4 第二届监事会 及授权的议案》

月 19 日 第四次会议 8.《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

9.《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

10.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》

11.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

12.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》

13.《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的……
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