公告日期：2025-04-22

深圳光大同创新材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉
尽责的开展各项工作，持续完善公司治理水平、不断提升规范运作能力。现将董
事会 2024 年主要工作情况报告如下：

一、2024 年公司整体经营情况

2024 年，面对外部复杂多变的市场环境和日趋激烈的市场竞争格局，公司
董事会积极推动公司治理水平提升，支持公司管理层聚焦主业务，贯彻落实公司
年度经营计划，公司 2024 年度整体经营情况如下：截至 2024 年 12 月 31 日，公
司总资产为 232,257.13 万元，同比增长 13.24%。2024 年度公司实现营业收入
122,266.53 万元，同比增长 21.47%。公司实现归属于上市公司股东的净利润
2,046.03 万元，同比减少 82.16%。公司注重创新发展，持续加大技术研发，2024
年研发投入 7,753.16 万元，同比增长 47.83%。

二、2024 年董事会及专门委员会运作情况

（一）董事会召开情况

2024 年，董事会严格按照《公司章程》规定的职权范围对公司各项事务进行
了讨论决策。会议通知、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议记录完整规范。公司各董事均出席或委托出席会议，无缺席会议的情况，全
体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。

2024 年，公司董事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 审议议案

1.《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及摘要的议案》

2.《关于<2024 年限制性股票激励计划考核管理办
1 2024 年 2 第二届董事会 法>的议案》

月 2 日 第二次会议 3.《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限
制性股票激励计划有关事项的议案》

4.《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》

2 2024 年 2 第二届董事会 1.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议

月 22 日 第三次会议 案》

1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2.《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
3.《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
4.《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股
本方案的议案》

5.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

6.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》

7.《关于预计公司 2024 年度担保的议案》

8.《关于预计公司 2024 年度银行综合授信额度及
授权的议案》

9.《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
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