公告日期：2025-04-22

证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2025-014
深圳光大同创新材料股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九
次会议于 2025 年 4 月 18 日上午 11：30 在本公司会议室以现场方式召开，本次
会议通知于 2025 年 4 月 8 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席吴永红先
生主持，会议应到会监事3人，实到3人，占公司监事总人数（3人）的100%，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经与会监事审议，认为：公司董事会编制和审议公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳光大同创新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，依法对公司运作情况进行监督，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》

监事会经过讨论认为：公司拟定的 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，符合股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况和未来发展规划相匹配，兼顾了股东利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

监事会经过讨论认为：《2024 年度财务决算报告》符合公司实际情况，真实反映了公司 2024 年度日常经营活动。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过了《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

监事会经过讨论认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，已建立了较为健全和完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告及相关意见公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》

监事会经过讨论认为：本次担保额度预计均为公司正常日常经营和资金合理利用所需，公司统筹安排资金使用有利于提高经营效率和盈利能力。本次担保对象均为公司合并报表范围内全资或控股子公司，经营状况良好，资信状况良好，公司能够对其经营进行有效管控，财务……
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