公告日期：2025-12-26

中泰证券股份有限公司

关于苏州未来电器股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为苏州未来电器股份有限 公司（以下简称“未来电器”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对未来电器部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，实际 募集资金总额104,965.00万元，扣除发行费用12,326.62万元（不含税）后，实际募 集资金净额92,638.38万元。募集资金已于2023年3月23日划至公司指定账户。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2023〕第 ZA10482 号 《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并 与专户开户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议。
二、募投项目情况

截至2025年12月15日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位:万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 累计投入 投资进度
金金额 金额

1 低压断路器附件新建项目 51,000.00 51,000.00 5,785.78 11.34%

2 新建技术研发中心项目 8,043.17 8,043.17 6,702.06 83.33%

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 累计投入 投资进度
金金额 金额

3 新建信息化系统项目 3,525.00 3,525.00 1,014.87 28.79%

4 超募资金永久补充 30,070.21 30,070.21 30,070.21 100%
流动资金

合 计 92,638.38 92,638.38 43,572.92 47.04%

注1：上表中“累计投入金额”未经审计。

注2：2024年4月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募 集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限》 的议案，同意使用超募资金9,300.00万元增加“低压断路器附件新建项目”投资金额，“低压断 路器附件新建项目”投资资金由41,700.00万元变更为51,000.00万元。

截至2025年12月15日，公司闲置募集资金51,843.11万元（募集资金利息收入扣 减手续费净额2,777.65万元），其中48,000.00万元用于投资现金管理产品，余下存放 于募集资金账户，余额为3,843.11万元。
三、部分募投项目延期情况

2023年7月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十六 次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“新建 技术研发中心项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2023年7月延长至2024 年12月。

2025年2月26日，公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次 会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“新建技……
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