公告日期：2025-10-23

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-050

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2025年10月22日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。本次会议通知于2025年10月18日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫文艺女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

与会董事经过表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2025年第三季度报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-051）。

2、审议通过《关于修订及制定公司相关制度》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，对
《公司章程》及相关制度的修订及制定进行逐项表决。具体表决结果如下：

2.01审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

新修订的《公司章程》具体详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《公司章程》（2025年10月）及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.02审议通过《关于修订<股东会议事规则>》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《股东会议事规则》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.03审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会议事规则》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.04审议通过《关于修订<独立董事工作制度>》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《独立董事工作制度》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.05审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会战略委员会工作细则》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

2.06审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>》的议案

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《董事会审计委员会工作细则》（2025年10月）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。