公告日期：2025-10-23

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-053
苏州未来电器股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召
开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司发展的实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体修订内容如下：

1、《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2、由董事会审计委员会承接监事会职权；

3、完善控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等相关内容；
4、修订内部审计有关内容。

在不影响条款含义的前提下，除上述修订及必要的词语调整外，因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号及援引条款序号将相应进行调整；原《公司章程》的其他条款内容保持不变。上述修订事项经股东会审议通过后，公司将不再设立监事会，并同步废止监事会相关的规则或制度。

原《章程》条款 修订后《章程》条款

封 面 封 面

苏州未来电器股份有限公司章程 苏州未来电器股份有限公司章程

2025年7月 2025年10月

第一条 为维护苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和 第一条 为维护苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）《深圳证券交易所创业板 券法》）《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）《深圳证券交易股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《深圳证券交易所上市公司自 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《深圳证券交易所上律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、
规范性文件的规定，制订本章程。 法规、规范性文件的规定，制订本章程。

公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等法 公司系依照《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等法
律法规成立的股份有限公司。公司系在原公司苏州未来电器有限公司的基础 律法规成立的股份有限公司。公司系在原公司苏州未来电器有限公司的基础上变更以发起方式设立的股份有限公司；在苏州市行政审批局注册登记，现 上变更以发起方式设立的股份有限公司；在苏州市行政审批局注册登记，现
持有统一社会信用代码为 9132050073114856XD 的《营业执照》。 持有统一社会信用代码为 9132050073114856XD 的《营业执照》。

公司于 2022 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 公司于 2022 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）注册同意，首次向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股，并……
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