公告日期：2025-10-23

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-054

苏州未来电器股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

苏州未来电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议决定于 2025 年 11 月 10
日召开 2025 年第三次临时股东会。现将会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月
10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 31 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 10 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东(授权委托书模板详见附件 2)；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8、会议地点：江苏省苏州市相城区北桥街道吴开路 8 号公司董事会会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订及制定公司相关制度》的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（10）

1.01 《关于修订<公司章程>》的议案 非累积投票提案 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>》的议案 非累积投票提案 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>》的议案 非累积投票提案 √

1.04 《关于修订<独立董事工作制度>》的议案 非累积投票提案 √

1.05 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

1.09 《关于修订<防范大股东及其他关联方资 非累积投票提案 √

金占用制度>的议案》

1.10 《关……
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