公告日期：2025-02-26

中泰证券股份有限公司

关于苏州未来电器股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为苏州 未来电器股份有限公司（以下简称“未来电器”或“公司”）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保 荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对未来电器部分募投 项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股，
实际募集资金总额 104,965.00 万元，扣除发行费用 12,326.62 万元（不含税）后，
实际募集资金净额 92,638.38 万元。募集资金已于 2023 年 3 月 23 日划至公司指
定账户。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2023〕第 ZA10482 号 《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储， 并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 1 月 31 日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 累计投入 投资进度
金金额 金额

1 低压断路器附件新建项目 51,000.00 51,000.00 5,338.27 10.47%

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资 累计投入 投资进度
金金额 金额

2 新建技术研发中心项目 8,043.17 8,043.17 5,483.69 68.18%

3 新建信息化系统项目 3,525.00 3,525.00 870.42 24.69%

4 超募资金永久补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00 100.00%

5 尚未决定用途的超募资金 10,070.21 10,070.21 - -

合 计 92,638.38 92,638.38 31,692.38 34.21%

注 1：上表中“累计投入金额”未经审计。

注 2：2024 年 4 月 15 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更
部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实 施期限》的议案，同意使用超募资金 9,300.00 万元增加“低压断路器附件新建项目”投资金
额，“低压断路器附件新建项目”投资资金由 41,700.00 万元变更为 51,000.00 万元。

三、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对新建技术研发中心项目的
投资进度进行了调整，将项目达到预定可使用状态的时间由 2024 年 12 月延期至
2025 年 12 月。

（二）部分募投项目延期的原因

新建技术研发中心项目的研发投入主要为人员薪酬、研发设备投入及研发实 施费。公司在项目实施过程……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。