公告日期：2025-05-08

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-038
天键电声股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 8 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号一楼 101 会议
室。

4、会议召集人：公司第二届董事会

5、会议主持人：董事长冯砚儒先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 99 人，代表股份 117,575,420 股，占公司有表决
权股份总数的 72.1897％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 117,371,300 股，占公司有表决
权股份总数的 72.0644％。

通过网络投票的股东 93 人，代表股份 204,120 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1253％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 93 人，代表股份 204,120 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1253％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 93 人，代表股份 204,120 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1253％。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 117,526,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9586％；反对 47,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0408％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006％。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 117,526,760 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9586％；反对 47,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0408％；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0006％。

表决结果：通过。

公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

总表决情况：同意 117,526,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9583％；反对 47,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0408％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009％。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意 117,542,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9724％；反对 31,360 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0267％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009％。

中小股东总表决情况：同意 171,660 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.0976％；反对 31,3……
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