公告日期：2025-12-01

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-110
蜂助手股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2025年12月1日（星期一）下午14:30

（2）网络投票日期和时间：2025 年 12 月 1 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月1日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月1日9:1 5至 15: 00 期间的任意时间。

2、召开地点：广东省广州市天河区黄埔大道660号汇金国际金融中心10楼6号会议室。

3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司第四届董事会。

5、主持人：董事长罗洪鹏先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东代理人数共221人，代表股份97,417,928股，占公司有表决权股份总数的34.3488％。

其中，通过现场投票出席会议的股东及股东代理人3人，代表股份64,454,454股，占公司有表决权股份总数的22.7261％。

通过网络投票出席会议的股东218人，代表股份32,963,474股，占公司有表决权股份总数的11.6226％。

中小股东出席会议的总体情况：

出席本次会议的中小股东人数共计216人，代表股份1,083,585股，占公司有表决权股份总数的0.3821％。

其中，通过现场投票出席会议的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票出席会议的中小股东216人，代表股份1,083,585股，占公司有表决权股份总数的0.3821％。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况如下：

同意97,380,778股，占出席会议所有股东所持股份的99.9619％；反对28,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0094％。

其中中小股东表决情况：同意1,046,435股，占出席会议的中小股东所持股份的96.5716％；反对28,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5840％；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.8444％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于修订公司部分公司治理制度的议案》

2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决情况如下：

同意97,281,493股，占出席会议所有股东所持股份的99.8599%；反对107,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.1100％；弃权29,305股（其中，因未投票默认弃权24,235股），占出席会议所有股东所持股份的0.0301％。

其中中小股东表决情况：同意947,150股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4089％；反对107,130股，占出席会议的中小股东所持股份的9.8866％；弃权29,305股（其中，因未投票默认弃权24,235股），占出席会议的中小股东所持股份的2.7044％。

本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况如下：

同意97,281,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.8595％；反对107,130股，占出席会议所……
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