公告日期：2025-04-28

蜂助手股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

蜂助手股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，我们对公司内部控制体系执行的有效性进行了全面的检查，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，现将公司内部控制情况报告如下：

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括母公司及所有纳入合并报表范围的子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。具体包括治理结构、组织架构、企业战略、企业文化、人力资源政策、风险评估、销售管理、采购管理、研发管理、资产管理、合同管理、募集资金使用管理、对外投资管理、信息与沟通、内部监督等方面。重点关注的高风险领域主要包括销售管理、采购管理、募集资金使用管理、对外投资管理等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏且不存在法定豁免。

（二）纳入评价范围的主要业务和事项的具体内容

1、内部环境

（1）治理结构

公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和相关法律法规的要求，建立了规范的公司治理结构和科学的议事规则，制定了符合公司发展要求的各项规则和制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工
和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。

股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督；董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策进行审议并做出决定，或提交股东大会审议，公司董事会设9名董事，其中独立董事3名，董事会下设审计委员会；监事会为公司监督机构，对股东大会负责并向其报告工作，监事会职责清晰，按照《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法规和规章制度规定的职权范围，对公司财务状况、依法运作情况等进行监督、检查。董事由股东大会选举产生，董事长由董事会选举产生，公司总经理由董事会聘任，总经理在董事会的领导下，组织实施董事会的决议，规划并设置公司的各职能部门，全面负责公司的日常经营管理活动，确保公司发展战略及经营目标的实现。

（2）组织架构

公司根据职责划分，结合公司实际情况，设立八个全资子公司、两个控股子公司和二十一个职能部门（包括行业渠道部、物联网研发部、物联网流量运营部、自有渠道部、市场经营部、业务支撑部、技术支撑部、视觉交互设计部、信息系统部、项目管理部、证券部、内审部、综合行政部、人力资源部、财务管理部、新媒体渠道部等），一级部门下设置若干……
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