公告日期：2025-04-28

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2025-031
蜂助手股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议（以下
简称“本次会议”）的会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式通知全体董事。
本次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事：丁惊雷先生、王亚楠先生、王厚强先生、刘俊秀先生、向民先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长罗洪鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为，公司 2024 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事肖世练、向民、刘俊秀向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将分别在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》和《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评
估及履行监督职责情况的报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

经审议，董事会认为：该预案与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》以及股东长期回报规划等规则中关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

经审……
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