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公告日期：2025-04-28
蜂助手股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件。按照《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》规定的工作职权范围和股东大会授权，依法履行职责，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年公司总体经营情况
2024 年，公司实现营业收入 153,864.98 万元，较上年同期增长 30.50%；实
现归属于上市公司股东的净利润 13,375.67 万元，较上年同期下降 5.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,132.26 万元，较上年同期
下降 0.22%；截至 2024 年末，公司总资产为 294,790.57 万元，较去年年末增长
43.93%。具体情况详见《蜂助手股份有限公司 2024 年年度报告》。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年公司董事会共召开了 8 次会议，董事会的召集、召开、投票、表决
等程序均符合相关法律法规的要求，相关议案全部审议通过。具体情况如下：
序
届次 时间 审议事项
号
第三届董 《关于回购公司股份方案的议案》
2024 年 1
1 事会第二
月 30 日 《关于对外投资设立参股公司的进展议案》
十次会议
2 第三届董 2024 年 4 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
事会第二 月 19 日 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
十一次会 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
议 《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评
估及履行监督职责情况的报告的议案》
《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的
议案》
《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
《2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于 2024 年度预计日常关联交易额度的议案》
《关于变更会计师事务所的议案》
《关于公司董事薪酬的议案》
《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度并由
公司控股股东及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
《关于募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”
调整实施主体、实施地点、实施方式、……
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