公告日期：2025-11-14

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-080
赛维时代科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2.股东会的召集人：赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第四次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月
14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年

11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6.现场会议地点：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区康利城 6 栋 11 楼公司
会议室。

7.会议主持人：董事长陈文平先生

8.会议出席情况：

（1）股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 73 人，代表股份 296,269,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.4324％。其中：通过现场投
票的股东 2 人，代表股份 83,996,800 股，占公司有表决权股份总数的 20.8192％。
通过网络投票的股东 71 人，代表股份 212,272,200 股，占公司有表决权股份总数的 52.6132％。

（2）中小股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东
代理人共 69 人，代表股份 371,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0921％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 371,400 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0921％。

（3）公司全体董事、高级管理人员、北京市金杜（深圳）律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意 296,145,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9581％；
反对113,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0383％；弃权10,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036％。

中小股东总表决情况：

同意 247,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.6218％；反对 113,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 30.5249％；弃权 10,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8533％。

2.审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

总表决情况：

同意 296,230,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9870％；
反对 27,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0092％；弃权 11,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0037％。

中小股东总表决情况：

同意 333,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6635％；反对 27,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表……
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