公告日期：2025-05-19

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-026

赛维时代科技股份有限公司

关于完成公司董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开
2024 年年度股东大会，完成董事会、监事会换届选举；于 2025 年 5 月 19 日召
开公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表、第四届监事会监事会主席的聘任或选举。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会及专门委员会成员组成情况

（一）第四届董事会成员

非独立董事：陈文平（董事长）、陈文辉、陈晓兰、王志伟、张贞智

独立董事：江百灵、吴星宇、郭东

公司第四届董事会由以上 8 名董事组成，任期为自股东大会选举通过之日起
三年，其中独立董事江百灵、吴星宇、郭东将于 2026 年 5 月 31 日连任满六年，
其实际任期为自股东大会选举通过之日起至 2026 年 5 月 31 日。公司届时将根据
相关规定，在其任期到期前选举新任独立董事。

公司第四届董事会成员符合法律法规等规定的上市公司董事的任职资格，且独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年年度股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。

以上人员不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事的人数不低于公司董事总数的三分之一。

（2）董事会专门委员会

公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略发展委员会四个专门委员会，董事会选举如下成员为公司第四届董事会专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

序号 专门委员会名称 主任委员 委员

1 董事会战略委员会 陈文平 吴星宇、郭东

2 董事会提名委员会 郭东 江百灵、陈文平

3 董事会薪酬与考核委员会 吴星宇 陈文平、江百灵

4 董事会审计委员会 江百灵 郭东、陈晓兰

公司各专门委员会成员均由公司董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上。审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，由独立董事江百灵先生担任审计委员会主任委员，江百灵先生为会计专业人士。公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。

以 上 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-019）。

二、第四届监事会成员组成情况

职工代表监事：蔡丽宏

公司第四届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自股东大会选举通过之日起
三年。公司第四届监事会成员符合法律法规等规定的上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

以 上 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-019）。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1.总经理：陈文平

2.副总经理：欧越

3……
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