公告日期：2025-04-26

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2025-019
赛维时代科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名陈文平先生、陈文辉先生、陈晓兰女士、王志伟先生和张贞智先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）；提名江百灵先生、郭东先生和吴星宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。独立董事候选人江百灵先生、郭东先生和吴星宇先生均已取得独立董事资格证书。其中，独立董事候选人江百灵、吴星宇先生为会计专业人士。上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述董事会换届选
举事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 5 名非独立董事、3 名独立董事。由于独立董事连续任职期限不得超过六年，因此江百灵先生、郭东先生和吴星宇先生任期为公司 2024 年年度股东大会审议通过之日
起至 2026 年 5 月 31 日止，其余董事任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过
之日起三年。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
二、监事会换届选举情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届监事会第二十一次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司第三届监事会提名潘旭东先生、胡丹女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件二。

上述选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交至公司2024 年年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

公司职工代表大会组织于2025年4月24日在公司会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议并以举手表决方式，一致通过并形成以下决议：选举蔡丽宏女士为公司第四届监事会职工代表监事。

由职工代表大会选举产生的职工代表监事将与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件、业务规则和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

特此公告。

赛维时代科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

附件一：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.陈文平先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学
工商管理硕士。2000 年 9 月至 2002 年 4 月，在台达电子（东莞）有限公司任工
程师；200……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。