公告日期：2025-04-28

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-025
北京挖金客信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公
司决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 召开 2024 年年度股东大会。本次股
东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30

2、网络投票

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 20 日 9:15 至 2025 年 5 月 20 日 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期四）。

（七）出席对象

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：北京市西城区德胜门外大街甲 10 号 1 号楼挖金客大
厦 6 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称

表一本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》 √

8.00 《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》 √

10.00 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 √

11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 ……
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