公告日期：2025-12-16

证券代码：301379 证券简称：天山电子
广西天山电子股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

2025 年 12 月

为了进一步提升广西天山电子股份有限公司（以下简称“天山电子”或“公司”）的综合实力和核心竞争力，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次发行募集资金使用的可行性分析如下：

一、本次募集资金的使用计划

公司本次发行拟募集资金总额不超过 69,702.30 万元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于以下项目：

序号 项目名称 总投资额（万 拟使用募集资金
元） 数额（万元）

1 光电触显一体化模组建设项目（二期） 54,581.30 54,581.30

2 天山电子信息化建设项目 5,121.00 5,121.00

3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 69,702.30 69,702.30

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。

二、募集资金投资项目的具体情况

（一）光电触显一体化模组建设项目（二期）

1、项目概况

本项目紧密围绕公司“专注触显一体领域定制化液晶显示屏及显示模组、触控模组、复杂模组”的核心业务定位，聚焦企业客户对高可靠性、差异化、个性化彩色液晶显示模组和复杂模组解决方案的迫切需求，拟投资建设专业化生产线，实现高端定制化产品制造能力的系统性提升。作为专注于定制化研发、设计、生产与销售的一站式专业显示服务商，公司通过本项目将显著提升在中大尺寸彩色液晶显示模组及复杂模组等高附加值定制产品领域的交付能力与柔性制造水平，进一步强化以客户需求为导向的定制化服务体系，深化产业链整合与生态拓展能力，巩固公司在专业显示细分市场的领先优势，并为客户提供更高效、更精准、
更具竞争力的解决方案。

2、项目实施的必要性分析

（1）响应国家战略规划，提升公司生产能力

新型显示产业是信息时代的先导性、战略性产业，是承载影像信息的关键载体和人机交互的重要界面。中共中央、国务院在《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》中明确指出，要“推动人工智能、先进通信、集成电路、新型显示、先进计算等技术创新和应用。”工信部联合教育部、科技部等七部委在《关于推动未来产业创新发展的实施意见》（工信部联科〔2024〕12 号）同样提出，新型显示属于创新标志性产品。在此背景下，公司积极响应国家对于新型显示产业的战略规划，将提升生产能力作为核心任务之一。

通过本次建设项目，公司旨在引进先进的生产设备和技术，优化生产工艺流程，从而显著提高中大尺寸彩色液晶显示模组及复杂模组等高附加值定制产品的生产效率和产品质量。

（2）把握市场结构性机遇，承接新兴领域的增长需求

当前，显示模组及复杂模组应用领域不断出现创新需求，全球显示产业对高性能、深度定制化的产品需求持续增加。例如，在汽车领域，汽车座舱智能程度日益提高，带动对高可靠性、宽温域、长寿命的车规级液晶显示产品，如中控屏、仪表及多屏联动等系统的需求不断增加；在家居领域，控制方式由传统的按键式、机械式向集成化、可视化的智能面板演进，对具备高分辨率、低功耗特性的液晶显示模组需求日益增长；在工业领域，随着工业 4.0 进程的加速，对具备高稳定性、精准显示功能以及能适应复杂工业环境的复杂模组需求也日益旺盛。这些新兴领域对彩色液晶显示模组及复杂模组的需求呈现出快速增长的态势，且对产品的性能、品质、定制化程度等方面提出了更高……
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