公告日期：2025-11-13

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广西天山电子股份有限公司

使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称“天山电子”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1446 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 2,534 万股，发行价格为人民币 31.51 元/股，募集资金总额为人民币 79,846.34
万元，扣除与发行有关的费用人民币 7,616.00 万元后，实际募集资金净额为人民币
72,230.34 万元。募集资金已于 2022 年 10 月 21 日划至公司指定账户。上述募集资金到
位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 10 月 21 日出具了
《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

根据《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
及相关公告，截至 2025 年 9 月 30 日募集资金投资项目进度如下：

单位：万元

序 项目名称 调整前总投 调整前拟投 调整后总投 调整后拟投 已投入募集 尚未投入募
号 资额 入募集资金 资额 入募集资金 资金金额 集资金金额

1 招股说明书项目

1.1 光电触显一体化模组 10,636.56 9,348.22 19,050.29 17,761.95 17,769.573 -
建设项目 1

1.2 单色液晶显示模组扩 11,122.32 11,122.32 2,708.59 2,708.59 2,269.36 439.23
产项目 1

1.3 研发中心建设项目 4,785.75 4,785.75 4,785.75 4,785.75 12.00 4,773.75

1.4 补充流动资金 2 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,002.04 -

合计 32,544.63 31,256.29 32,544.63 31,256.29 26,052.97 5,212.98

注释 1：公司于 2024 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次

会议，于 2024 年 11 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目

内部投资结构、投资总额、实施地点及变更募集资金用途的议案》。同意对“光电触显一体化模组

建设项目”和“单色液晶显示模组扩产项目”的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更募集资

金用途进行相应调整。本次调整后，募集资金总投入金额及实施主体等均保持不变。具体内容详见

公司于 2024 年 11 月 13 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目内

部投资结构、投资总额、实施地点及变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-058）及相关公

告。

注释 2：承诺投资项目－补充流动资金投入金额……
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