公告日期：2025-10-29

广西天山电子股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为了规范广西天山电子股份有限公司(以下简称“公司”)的法人治理结构，规范公司总裁及经营层在生产经营管理工作中的议事、决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总裁依法行使职权、承担义务,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）,制定本工作细则。

第二条 公司设总裁一名。总裁负责主持公司日常生产经营工作，组织实施公司董事会决议，对公司董事会负责。

第三条 公司根据生产经营需要设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘，协助总裁工作。

第二章 总裁的任职资格及任免程序

第四条 公司总裁由董事会聘任和解聘，对董事会负责，有下列情形之一，不得担任公司总裁:

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取市场禁入处罚措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（八）法律、法规或部门规章规定的其他内容。

第五条 公司总裁不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他行政职务，也不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领取薪金或者其他报酬，不得由控股股东代发薪水。

第六条 公司总裁每届任期三年，与每届董事会任期起止时间相同，连聘可以连任。公司总裁可以在任期届满以前书面提出辞职。

第三章 总裁的责任

第七条 公司总裁应当遵守国家法律、法规和公司章程的规定,履行诚信和忠实勤勉的义务。

第八条 总裁及其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

总裁及其他高级管理人员对公司负有下列忠实义务：

（一）不得侵占公司财产、挪用公司资金；

（二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；

（三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

（四）未向董事会或者股东会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易；

（五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机会的除外；

（六）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

（七）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其关联关系损害公司利益；

（十）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

总裁或其他高级管理人员违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

总裁及其他高级管理人员的近亲属，总裁及其他高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，以及与总裁或其他高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（四）项规定。

第九条 总裁及其他高级管理人员当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

总裁及其他高级管理人员对公司负有下列勤勉义务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权；

（六）法律、行……
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