公告日期：2025-10-29

广西天山电子股份有限公司

市值管理制度

第一章 总则

第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范广西天山电子股份有限公司（下称“公司”）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，制订本制度。

第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第三条 市值管理是公司的战略管理的重要内容，是提升公司质量和投资价值的重要手段。公司应依法合规地做好市值管理工作，市值管理是董事会的核心工作内容之一。

公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时结合自身情况，综合运用工具促进公司投资价值合理反映公司质量。

第二章 市值管理的目的与基本原则

第四条 市值管理主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到提升公司投资价值和投资者回报能力并举的目标。
第五条 市值管理的基本原则

（一）系统性原则

影响公司市值的因素较多，市值管理应当按照系统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。

公司的市值管理有其规律，应当依其规律科学而为，不能违背其内在逻辑恣意而为。

公司应当通过制定科学的市值管理制度，以确保市值管理的科学与高效。
（三）规范性原则

公司的市值管理行为应当建立在国家各项法律法规的基础上。

（四）常态性原则

公司的市值管理是长期的战略管理过程，且市值管理贯穿公司全生命周期，因此市值管理的工作应是持续的、常态化的行为。

（五）主动性原则

公司应当及时关注资本市场及公司市值动态，结合影响公司市值的关键因素及指标，科学制定及调整市值管理工作方案，主动开展市值管理工作。

第三章 市值管理的机构与职责

第六条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。公司董事会办公室是市值管理工作的执行机构，负责公司的市值监测、评估，提供市值管理方案并组织实施，负责市值的日常维护管理工作。公司各部门及下属公司负责对相关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持。公司的股东、高级管理人员可以对市值管理工作提出书面的建议或措施。

董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，不断提升公司投资价值。

董事会应当建立长效激励机制，充分运用股权激励、员工持股计划等工具，合理拟定授予价格、激励对象范围、股票数量和业绩考核条件，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，激发管理层、员工提升上市公司价值的主动性和积极性。

董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对上市公司的了解。

第七条 市值管理工作主要职责

（一）公司市值管理工作的评估

对公司基本面、核心价值、行业地位、产业链环境情况等进行分析与诊断，评估目前公司市值表现，为后续市值管理工作开展提供参考与数据支持。

董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就 公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事 项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升 公司投资价值。

（二）制定市值管理的计划

分析公司市值的合理性，结合公司董事会的整体规划，确定市值管理的目标和工作计划。

（三）组织实施市值管理的计划

市值管理计划经董事会审批通过后，由董事会秘书负责组织、规划、实施，董事会办公室负责具体工作的执行。

（四）跟踪评估市值管理的计划和效果，完善和修订市值管理计划

市值管理计划在实施工作中，如发现计划与公司实际情况、外部市场环境等发生较大变化，应及时向董事会报告，董事会视情形决定对计划进行修改和完善。
第四章 市值管理的主要措施

第八条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。