公告日期：2025-04-22

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广西天山电子股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构”）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称“天山电子”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对此次使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1446 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,534 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格
为 31.51 元，募集资金总额为 79,846.34 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 72,230.34 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 10 月 21 日对公司上述募
集资金到位情况进行了审验，并出具了《广西天山电子股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕13-5 号）。

二、募集资金投资项目情况

根据《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及调整议案，公司募集资金使用计划如下表所示：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金

1 光电触显一体化模组建设项目 10,636.56 9,348.22

2 单色液晶显示模组扩产项目 11,122.32 11,122.32

序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金

3 研发中心建设项目 4,785.75 4,785.75

4 补充流动资金 6,000.00 6,000.00

合计 32,544.63 31,256.29

扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 40,974.05 万元。

公司于 2024 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事

会第十一次会议，于 2024 年 11 月 29 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审

议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部

分募集资金用途的议案》，同意对“光电触显一体化模组建设项目”和“单色液

晶显示模组扩产项目”的内部投资结构、投资总额、实施地点及变更部分募集资

金用途进行相应调整。本次调整后，募集资金总投入金额及实施主体等均保持不

变，具体情况如下：

单位：万元

序 变更前 变更前拟 变更前 变更后 变更后拟 调整募集 变更后
号 项目名称 总投资额 投入募集 实施地点 总投资额 投入募集 资金金额 实施地点
资金 资金

光电触显 广西钦州市灵 广西钦州市灵
1 一体化模 10,636.56 9,348.2……
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