公告日期：2026-01-17

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2026-006
南京通达海科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司拟于
2026 年 02 月 02 日 15：00 召开 2026 年第一次临时股东会，现将有关情况公告
如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 02 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 02 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 01 月 28 日

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2026 年 01 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：南京市鼓楼区丽地路 1 号通达海 2 号楼一层会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

关于补充确认因取得参股公司控制权

1.00 非累积投票提案 √

被动形成财务资助及逾期情况的议案

（1）上述提案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）公司将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管
理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身
份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身

份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在 2026 年 01
月 30 日下午 17:00 前送达，登记时间以收到信函或传真时间为准（传真登记请发送传真后电话确认）。

2．登记时间：2026 年 01 月 30 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3．登记地点及信函邮件地址：南京市鼓楼区丽地路 1 号通达海 1 号楼 8 层
证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

4．会议联系方式

联系人：綦丹蕾、邱之明

电 话……
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