公告日期：2025-09-11

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-038
南京通达海科技股份有限公司

关于对外捐赠暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 10 日召
开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，本次对外捐赠暨关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、对外捐赠事项概述

为践行社会主义核心价值观，积极履行上市公司社会责任、回馈社会，切实支持教育事业发展，结合公司实际情况，拟以自有资金向河海大学教育发展基金
会捐赠人民币合计 300 万元，分三年支付，2025-2027 年间，每年 100 万元。捐
赠款项用于支持学生培养、创新创业等。

二、捐赠对象的基本情况

捐赠对象：河海大学教育发展基金会

法定代表人：郭继超

注册资本：500 万元人民币

统一社会信用代码：51320106771283862N

成立日期：2018-06-15

登记管理机关：江苏省民政厅

住所：南京市西康路 1 号

业务范围：（一）资助家庭经济困难学生,奖励优秀师生；（二）资助人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作等项目；（三）资助教育事业和水利事业建设与发展项目,奖励为教育事业和水利事业建设与发展作出突出贡献的单位和个人；（四）资助有益于教育事业发展的社会公益活动。

基金会的宗旨：践行社会主义核心价值观，遵守社会道德风尚。

基金会使命和愿景：筹措各类办学资源，支持学校人才培养教学科研、师资建设等，为学校早日建成世界一流特色研究型大学提供强有力的支持，全面助力学生成长、教师提升和学校发展。

三、与公司的关联关系情况

河海大学教育发展基金会是由河海大学发起的非公募基金会。鉴于公司董事长、总经理郑建国先生为河海大学在职教师，本次捐赠构成关联交易。

截至本次关联交易前,过去 12 个月内公司累计向河海大学教育发展基金会捐赠 0 次。本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

四、本次捐赠的意义和影响

本次对外捐赠是公司践行社会主义核心价值观，积极履行上市公司社会责任、支持社会公益事业、回馈社会的重要体现，有利于促进社会和谐发展，提高公司社会形象；捐赠河海大学教育发展基金会，有利于推动公司与河海大学的产学研合作，有利于技术人才的引进、储备和培养。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营及业务开展产生重大不利影响。

五、审议程序及相关意见

1.独立董事专门会议审议情况

2025 年 9 月 10 日，公司第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议
通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，参加审议表决的独立董事基于独立判断的立场，对本次捐赠暨关联交易进行审核并发表明确意见，一致认为：公司本次向河海大学教育发展基金会捐赠事项，是积极履行上市公司社会责任、回馈社会的具体举措，有利于推动公司与河海大学的产学研合作，有利于公司人才的引进、储备和联合培养，对于公司技术创新发展有积极意义。捐赠金额不大，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，独立董事同意该项捐赠事项。

2.董事会审议情况

2025 年 9 月 10 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外
捐赠暨关联交易的议案》，董事会认为本次对外捐赠是公司积极履行上市公司社会责任、回馈社会的重要体现，有利于提高公司社会形象，有利于推动公司与河
海大学的产学研合作和人才引进工作，不会对公司的生产经营及业务开展产生重大不利影响。

3.监事会审议情况

2025 年 9 月 10 日，第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于对外捐赠
暨关联交易的议案》，监事会认为：公司本次对外捐赠是积极履行上市公司社会责任、支持社会公益事业、回馈社会的重要体现，有利于提升公司的社会形象。本次对外捐赠事项的审议决策程序合法合规，对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
六、备查文件

1．第二届董事会第十九次会议决议；

2．第二届监事会第十八……
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