公告日期：2025-05-15

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-027
南京通达海科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议情形。

一、会议召开情况及出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四） 14:30

2.现场会议召开地点：南京市鼓楼区集慧路 16 号联创大厦 B 座 20 楼 1 号会
议室

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意
时间。

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长 郑建国先生

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和相关制度的规定。

（二）会议出席情况

1.参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共 36 人，合
计持有公司有表决权股份 54,869,773 股，占公司有表决权股份总数的 56.8010%。其中：通过现场投票的股东 4 人，合计持有公司有表决权股份 54,790,313 股，
占公司有表决权股份总数的 56.7188%；通过网络投票的股东 32 人，合计持有公司有表决权股份 79,460 股，占公司有表决权股份总数的 0.0823%。

2.参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表共 32 人，
合计持有公司有表决权股份 79,460 股，占公司有表决权股份总数的 0.0823%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，合计持有公司有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 32 人，合计持有公司有表决权股份 79,460 股，占公司有表决权股份总数的 0.0823%。

3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所的律师以现场方式出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况： 同意 54,856,373 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9756％；反对 11,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0218％；弃权 1,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026％。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况： 同意 54,856,373 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9756％；反对 11,950 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0218％；弃权 1,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026％。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 54,856,893 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9765％；反对 11,430 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0208％；弃权 1,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026％。

（四）审议通过《2024 年度利润分配方案》

表决情况：同意 54,856,793 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9763％；反对 11,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0217％；弃权 1,050 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.……
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