公告日期：2025-02-28

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-008
南京通达海科技股份有限公司

关于调整部分募集资金投资项目实施地点

及内部结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日召
开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施地点及内部结构的议案》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易
所同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
1,150.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，募集资金
总额为人民币 109,250.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,962.31万元，实际募集资金净额为人民币 98,287.69 万元。

上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年3月9日出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-12 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构海通证券、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

《南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的公司募集资金投资项目及募集资金使用计划，由于实际募集资金净额为 98,287.69 万元，少于拟投入的募集资金金额，公司已对各募集资金投资项目使用募集资金投资额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，截至 2025年 1 月 31 日，具体情况如下：

单位：万元

序号 承诺投资项目 投资总额 募集资金承诺 当前累计 投资进度
投资总额 投资额

1 智能化司法办案平 29,840.10 29,749.93 16,915.42 56.86%
台升级建设项目

2 智能化司法服务平 17,120.20 16,574.74 9,757.24 58.87%
台升级建设项目

3 研发中心建设项目 25,415.79 24,606.02 17,547.77 71.31%

4 营销网络建设项目 8,377.44 8,110.53 1,647.35 20.31%

5 补充流动资金 19,246.47 19,246.47 19,307.97 100.32%

合 计 100,000.00 98,287.69 65,175.75 66.31%

三、 本次调整部分募集资金投资项目实施地点及内部结构的具体情况

“营销网络建设项目”原计划实施主体为南京通达海科技股份有限公司，拟在南京、成都、武汉、北京、广州、沈阳、西安分别设立营销中心，并于杭州、合肥、福州、济南、昆明、贵阳等 15 个城市设立营销网点，进行适应性装修，项目建设期为 3 年。根据公司发展战略及区域业务布局情况，结合公司现阶段及今后一段时期的业务开展情况，经过审慎考虑，拟对“营销网络建设项目”规划的实施地点、内部结构进行调整，并新增全资子公司南京通达海软件有限公司为实施主体。具体如下：

1. 调整实施地点的情况

由于外部环境的影响，行业信息化发展速度出现阶段性放缓，公司在各地的网点设置、营销策略、推广方式、售后服务等需要根据当地市场现状、发展趋势以及缓急程度适时调整，导致营销网络建设项目的实施进度相对滞后。基于公司长远发展需要以及区域市场推广轻急缓重等因素考量，公司拟对营销网络体系进行调整，减少部分营销网点，同时，新增上海、北京两个分中心作为区域营销服务中心，以进一步完善公司营销网络，提升区域支持服务能力……
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