公告日期：2024-09-18

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-050

南京通达海科技股份有限公司

关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次解除限售的股份为南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）部分首次公开发行前已发行股份；

2．本次解除限售股东数量为 1 户，解除限售股份的数量为 8,209,688 股，
占公司总股本的 8.4986%，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 18 个月内；

3．本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 9 月 20 日（星期五）。

一、首次公开发行前已发行股份概况和上市后股本变化情况

（一）首次公开发行前已发行股份概况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京通达海科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2675 号），并经深圳证券交易所
同意，公司于 2023 年 3 月 3 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
11,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 95.00 元，并于 2023
年 3 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。

公司首次公开发行股票后，总股本由 34,500,000 股变更为 46,000,000 股，
其中，有限售条件流通股数量为 34,500,000 股，占发行后总股本的比例为 75%；无限售条件流通股数量为 11,500,000 股，占发行后总股本的比例为 25%。

（二）上市后股本变动情况

公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议及 2022 年年度
股东大会审议通过了《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利 10.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，
合计转增 23,000,000 股，转增后公司总股本为 69,000,000 股。

公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议及 2023 年年度股东
大会审议通过了《公司利润分配方案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元(含税)，并以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 27,600,000 股，转增后公司总股
本为 96,600,000 股。

截至本公告披露日，公司总股本为 96,600,000 股，其中：有限售条件股份数
量为 54,790,313 股，占公司总股本 56.72%，无限售条件流通股 41,809,687 股，
占公司总股本 43.28%。

二、申请解除股份限售股东及其履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共计 1 户，股东姓名：徐东惠。

本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的关于股份锁定及减持意向的承诺如下：

承诺方 承诺内容 承诺履行情况

1.关于股份锁定的承诺

（1）自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让

或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首发前

股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易

日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末 1.因公司上市后
（2023 年 9 月 20 日，非交易日顺延）收盘价低于发 6 个月内股票连
行价，持有公司首发前股份的锁定期限自动延长 6 个 续 20 个交易日
月。若公司因派发现金红利、送股、转增股本等原因 的收盘价均低
进行除权、除息的，则发行价相应调整为除权除息后 于发行价，上
的价格。 市后 6 个月期
徐东惠 （3）本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间每 末收盘价低于
年转让的股份不超过本人持有的公司股份……
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