公告日期：2025-11-14

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-063
广东鼎泰高科技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月14日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王馨女士

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份 350,128,136 股，占公司有表
决权股份总数的 85.3971％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 348,327,307 股，占公司有表决
权股份总数的 84.9579％。

通过网络投票的股东 118 人，代表股份 1,800,829 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4392％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 122 人，代表股份 11,152,136 股，占公司有
表决权股份总数的 2.7200％。

其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 9,351,307 股，占公司有表
决权股份总数的 2.2808％。

通过网络投票的中小股东 118 人，代表股份 1,800,829 股，占公司有表决权
股份总数的 0.4392％。

3、其他参加会议人员

公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

总表决情况：

同意 349,886,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9309％；
反对 241,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688％；弃权 1,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0003％。

中小股东总表决情况：

同意 10,910,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8295％；反对 241,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1615％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0090％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

（二）逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联交所主板上市方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意 349,885,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9307％；
反对 241,056 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0688％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意 10,909,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8250％；反对 241,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1615％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0134％。

表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

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