鼎泰高科将于2025年11月14日（星期五）下午14:00，在广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

　　2、关于公司发行H股股票并在香港联交所主板上市方案的议案

　　3、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

　　4、关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

　　5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　6、关于公司发行H股股票并于香港联交所主板上市决议有效期的议案

　　7、关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并于香港联交所主板上市有关事项的议案

　　8、关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

　　9、关于修订H股发行上市后适用的《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案

　　10、关于修订H股发行上市后适用的公司内部治理制度的议案

　　11、关于增选公司第二届董事会独立董事的议案

　　12、关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案

　　13、关于聘请H股发行并上市审计机构的议案

　　14、关于续聘2025年度会计师事务所的议案

　　15、关于2025年前三季度利润分配预案的议案

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《鼎泰高科:关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

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