公告日期：2025-10-30

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-055
广东鼎泰高科技术股份有限公司

关于就公司发行 H 股股票并上市

修订《公司章程（草案）》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日
召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订 H 股发行上市后适用的<广东鼎泰高科技术股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订说明

鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对现行公司章程及其附件议事规则进行修订，形成本次发行上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件。

二、《公司章程》修订对照表

《公司章程》 《公司章程（草案）》

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所

定本章程。 创业板股票上市规则》（以下简称“《创业

板上市规则》”）、《香港联合交易所有限

公司证券上市规则》（以下简称“《香港上
市规则》”）和其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并于2022年9月28日经 “深交所”）审核通过并于2022年9月28日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）准予注册，首次向社会公众发行 证监会”）准予注册，首次向社会公众发行人民币普通股5,000万股，于2022年11月22 人民币普通股5,000万股，于2022年11月22日在深交所上市。公司发行的在深交所上市 日在深交所上市。公司发行的在深交所上市
的股票。 的股票，以下称为“A股”。

公司于【】年【】月【】日经中国证监会
备案，并于【】年【】月【】日经香港联
合交易所有限公司（以下简称“联交所”）
批准，在中国香港首次公开发行【】股境
外上市股份（以下简称“H股”），并超额配
售了【】股H股，前述H股于【】年【】月
【】日在联交所主板上市。

第三章 股份 第三章 股份

第一节 股份发行 第一节 股份发行

第十九条 公司发行的股份，在中国证券登 第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“证券登记机构”）集中存管。 “证券登……
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