公告日期：2025-10-30

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-061
广东鼎泰高科技术股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1 号楼 8 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易

1.00 非累积投票提案 √

所有限公司主板上市的议案

关于公司发行 H 股股票并在香港联交所主 √作为投票对象的
2.00 非累积投票提案

板上市方案的议案 子议案数（9）

2.01 发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √

2.02 发行时间 非累积投票提案 √

2.03 发行方式 非累积投票提案 √

2.04 发行规模 非累积投票提案 √

2.05 定价方式 非累积投票提案 √

2.06 发行对象 非累积投票提案 √

2.07 发售原则 非累积投票提案 √

2.08 上市地点 非累积投票提案 √

2.09 承销方式 非累积投票提案 √

关于公司转为境外募集股份有限公司的议

3.00 非累积投票提案 √……
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