公告日期：2025-05-15

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-022
广东鼎泰高科技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月15日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长王馨女士

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 68 人，代表股份 350,179,507 股，占上市公司总
股份的 85.4097％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 349,739,707 股，占上市公司总
股份的 85.3024％。

通过网络投票的股东 62 人，代表股份 439,800 股，占上市公司总股份的
0.1073％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 65 人，代表股份 11,203,507 股，占上市公
司总股份的 2.7326％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,763,707 股，占上市公司
总股份的 2.6253％。

通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份 439,800 股，占上市公司总股份
的 0.1073％。

3、其他参加会议人员

公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意350,143,507股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对25,000股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意 11,167,507 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6787％；反对
25,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2231％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0982％。

表决结果：本议案已获审议通过。

（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意350,143,107股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对25,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意 11,167,107 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6751％；反对
25,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2267％；弃权 11,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0982％。

表决结果：本议案已获审议通过。

（三）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意350,143,107股，占出席会议所有股东所持股份的99.9896％；反对13,400股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.00……
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