公告日期：2025-04-23

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-017
广东鼎泰高科技术股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展的需要，与广东燊罗科技有限公司（以下简称“燊罗科技”）合资设立广东燊罗泰和精密制造有限公司（以下简称“燊罗泰和”），公司持有燊罗泰和 3%的股份，燊罗泰和于 2024 年 3 月完成工商登记手续。根据双方签订的《股东协议》约定，公司对燊罗泰和经营及财务等方面具有重大影响，基于审慎原则，公司将燊罗泰和认定为关联方。预计 2025 年度公司及子公司将与关联方燊罗泰和发生日常关联交易金额不超过人民币 1,000 万元。

2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议就公司的关联交易事项进行审议，并向董事会提出了独立董事专门会议意见，保荐机构出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易决策制度》有关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 关联 关联交易定价 2025 年 2025 年截至披 上年发
易 关联人 交易 原则 预计金额 露日已发生金 生金额
类别 内容 额

向关联 广东燊罗泰 销售 按照市场公允 1,000 237.84 334.11
人销售 和精密制造 商品 价格由交易双

商品 有限公司 方协商确定

合计 1,000 237.84 334.11

（三）2024 年 1 月-12 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关

关联 联 2024 年 2024 实际发生 实际发生

交易 关联人 交 度实际 年度预 额占同类 额与预计 披露日期及索引
类别 易 发生金 计金额 业务比例 金额差异

内 额 （%）

容

向关 广东燊 销 2024年4月18日披露
联人 罗泰和 售 的《关于 2024 年度日
销售 精密制 商 334.11 5,000 98.41% -93.32% 常关联交易预计的公
商品 造有限 品 告》（公告编号：
公司 2024-022）

合计 334.11 5,000

公司董事会对日常关 公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实联交易实际发生情况 际发生额是按照双方业务发展情况和实际需求确定，因此预计数据与预计存在较大差异 存在不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。
的说明（如适用）
公司独立董事对日常
关联交易实际发生情 不适用
况与预计存在较大差
异的说明（如适用）

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：广东燊罗泰和精密制造有限公司

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