公告日期：2025-04-23

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-021
广东鼎泰高科技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日
召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第二届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 15 日下午 14：30

2、网络投票时间为：2025 年 5 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13：
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月
15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1 号楼 8 楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案和提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案 √

2.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

4.00 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于 2025 年度公司董事薪酬的议案 √

6.00 关于 2025 年度公司监事薪酬的议案 √

7.00 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案 √

8.00 关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案 √

上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（htt……
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