公告日期：2025-04-23

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-006
广东鼎泰高科技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为公司编制的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

董事会认为公司编制的《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规
和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，形成了《2024 年度董事会
工作报告》，独立董事宋海海、辛国胜、李小菲分别向公司董事会提交了《2024年度独立董事年度述职报告》，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事年度述职报告》及《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本
410,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），共分配
现金红利 11,480.00 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，也不进行资本公积金转增。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年度内部控制评价报告……
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