公告日期：2025-04-23

广东鼎泰高科技术股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《监事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、股权激励、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司和全体股东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下：

一、2024年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议通过了27项议案，会议的通知、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会议具体情况如下：

序号 召开届次 召开时间 议案内容

第二届监事会 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案

1 第四次会议 2024 年 1 月 12 日

关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

关于《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案

关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

关于《2023 年度财务决算报告》的议案

关于 2023 年度利润分配预案的议案

关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案

第二届监事会 2024 年 4 月 16 日 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

2 第五次会议

关于 2024 年度公司监事薪酬的议案

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案

关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案

关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

关于拟续聘会计师事务所的议案

第二届监事会 2024 年 4 月 25 日 关于《2024 年第一季度报告》的议案

3 第六次会议

关于公司《2024 年半年度报告全文》及其摘要的议案

关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
第二届监事会 2024 年 8 月 21 日 的议案

4 第七次会议

关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案

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