公告日期：2025-04-23

广东鼎泰高科技术股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕 2024 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序执行年度经营计划。

2024 年 PCB 行业在人工智能、高速网通、汽车电子等市场的驱动下迎来了正增
长，根据 Prismark 预测，2024 年全球 PCB 市场产值同比增长 5.8%左右；展望 2025
年，在 AI 等应用的带动下，预计全球 PCB 市场产值增长约 6.8%，整体行业呈现稳
定增长趋势。PCB 行业新需求带动高端 PCB 刀具需求增长，公司抓住行业机遇，持续提升市场占有率，业绩取得一定增长。报告期内，公司实现营业收入 157,963.00万元，同比增长 19.65%，实现归属于归属于上市公司股东的净利润为 22,687.01 万元，同比增长 3.45%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 20,195.92 万元，同比增长 14.76%。

二、2024 年董事会工作情况

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（二）董事会运作情况

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 7次董事会，共审议了 33 项有关议案。董事会召开具体情况如下：

序 召开届次 召开时间 议案内容

号

1 第二届董事会 2024 年 1 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案

第四次会议 月 12 日 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案

关于《2023 年年度报告》全文及其摘要的议案

关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

关于《2023 年度财务决算报告》的议案

关于 2023 年度利润分配预案的议案

关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案

关于 2024 年度公司董事薪酬的议案

关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案

关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

2 第二届董事会 2024 年 4 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
第五次会议 月 16 日 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案

关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案

关于修订《公司章程》的议案

关于修订公司部分治理制度的议案

关于 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。