公告日期：2026-01-13

广发证券股份有限公司

关于致欧家居科技股份有限公司

2025 年度定期现场检查报告

保荐人名称：广发证券股份有限公司 被保荐公司简称：致欧科技

保荐代表人姓名：肖东东 联系电话：020-66338888

保荐代表人姓名：谭旭 联系电话：020-66338888

现场检查人员姓名：肖东东
现场检查对应期间：2025 年度

现场检查时间：2025 年 12 月 29 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：1、查阅公司章程、公司治理相关制度、三会文件及相关决议；2、核查董监高人员变动情况及相关决策文件、公告文件；3、实地察看公司的主要生产经营场所；4、核查控股股东、实际控制人是否发生变动情况及其对外投资情况；5、对公司管理层进行访谈，了解公司治理相关情况。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √

3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 √
及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确 √
认
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和本所相关 √
业务规则履行职责

6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了相应 √

程序和信息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应 √

程序和信息披露义务

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

（二）内部控制

现场检查手段：1、检查公司内部审计制度以及内审部门运转情况；2、查阅审计委员会文件；3、对公司管理层进行访谈，了解公司内部控制相关情况。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 √
（如适用）

2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部 √

审计部门（如适用）
3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） √
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 √
部门提交的工作计划和报告等（如适用）
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 √
作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部
审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 √
（如适用）
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 √
况进行一次审计（如适用）
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 √
委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 √
委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 √
制评价报告（如适用）
11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了 √
完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：1、查阅公司董事会、监事会、股东大会会议资料；2、查阅公司信息披露制度、信息披露文件等资料；3、对公司管理层进行访谈，了解持续督导期内公司信息披露制度的执行情况。

1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 √

2.公司已披露的内容是否完整 √

3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 √

4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 √

5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信 √
息披露管理制度的相关规定

6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载 √

（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：：1、查阅公司关于关联交易、对外担保等方面的制度文件；2、查阅关联交易相关协议、内部决策资料信息披露文件；3、对管理层进行访谈，了解持续督导期内公司是否发生关联交易、对外担保等事项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。