公告日期：2025-09-24

河南仟问律师事务所

HENAN CHAIN-WIN LAW FIRM

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仟见字[2025]第 482 号
关于致欧家居科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：致欧家居科技股份有限公司

河南仟问律师事务所（以下简称“本所”）接受致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员的资格，审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、材料。公司保证向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，不存在任何隐瞒、疏漏之处。

有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则”》）和《致欧家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

（一）会议的召集

2025 年 9 月 5 日，公司董事会召开第二届董事会第十六次会议，审议通过
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》，审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于
2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2025 年 9 月 5 日，公司监事会召开第二届监事会第十四次会议，审议通过
《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，审议通过《关于<公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》。

2025 年 9 月 5 日，公司董事会在指定信息披露媒体上公告了《致欧家居科
技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2025-063，以下简称“会议通知”），该会议通知就本次股东大会召开会议的基本情况（即会议届次、召集人、会议召开的合法及合规性、会议召开的日期、时间、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点等）、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等相关内容进行了公告通知。
经核查，上述会议通知的公告日期符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

（二）会议的召开

本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

1、本次股东大会现场会议于 2025 年 9 月 24 日下午 14 时 30 分在深圳市龙
华区民治街道北站社区鸿荣源北站中心 A 塔 3901 公司会议室如期召开，本次股东大会由董事长宋川先生主持。

2、本次股东大会的网络投票时间为 2025 年 9 月 24 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 24 日的交易时间，即
2025 年 9 月 24 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 ……
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