公告日期：2025-04-29

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-018
致欧家居科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以
下简称“会议”）于 2025 年 4 月 14 日以书面的方式通知全体董事，会议于 2025 年
4 月 27 日（星期日）下午 14:30 以现场结合通讯方式在线上召开，会议由董事长
宋川先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度
的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

该议案财务部分已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的原则，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司规范运作能力，积极推动公司各项业务发展。

公司独立董事黄侦武、方拥军、吴智慧分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

董事会认为该报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作及取得的成果，经营管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》“第三节、管理层讨论与分析”中的相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2024 年度财务决算报告》在所有重大方面公允反映了公司
2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司董事会同意以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股数扣除回购专户中已回购股份后的股数为基数，每 10 股派发现金红利2 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。

董事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《……
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