公告日期：2025-04-29

致欧家居科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的原则，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司规范运作能力，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司总体经营情况

2024 年，公司经营环境面临多重外部因素交织影响，全球地缘政治格局波动加剧，引致海运成本上行、海运周期延长、关税加码预期等困难，对供应链的稳定性提出了很大挑战，加上行业竞争加剧，给企业的经营发展带来一定压力。但是我们继续沿着产品系列化、全渠道、一盘货的业务思路，深耕家具家居品类。
2024 年全年实现营业总收入 81.24 亿元，同比增长 33.74%；净利润实现 3.34 亿元，
同比下降了 19.21%。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开了 9 次董事会，全体董事积极参加会议，认真仔细审阅
相关材料，积极参与讨论，提出合理建议，并以谨慎的态度行使表决权。董事会具体召开情况如下：

日期 会议 审议议案

1、《关于修订<公司章程>的议案》

2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

3、 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
第二届董事会 的议案》

2024.2.8 第四次会议 4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》

5、《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》
6、《关于 2024 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》

7、《关于 2024 年度委托理财及现金管理额度预计的议案》
8、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

2024.4.2 第二届董事会 1、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
第五次会议 制性股票的议案》

1、《关于<公司 2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》

2、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

2024.4.17 第二届董事会 6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

第六次会议 7、《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

8、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

9、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

10、《关于公司会计政策变更的议案》

11、《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

2024.4.24 第二届董事会 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

第七次会议……
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